La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado una primera aproximación a las cuentas y el patrimonio del exministro José Luis Ábalos, imputado en el 'caso Koldo' y de su hijo Víctor Ábalos que únicamente figura como testigo de la causa. Las principales revelaciones del informe pasan por que el actual diputado del Grupo Mixto ha sido titular o autorizado en 265 cuentas, si bien la mayoría están vinculadas al PSOE; ha tenido dos propiedades en Perú y una en Colombia, que ocultó de la declaración de bienes del Congreso de los Diputados; y adquirió uno de sus coches a través de una persona vinculada al empresario y "nexo corruptor" Víctor de Aldama. Los agentes han sugerido al juez del Tribunal Supremo que pida más información a Hacienda.

En el informe "preliminar" de 61 páginas, al que ha tenido acceso El Independiente, la unidad investigadora hace un análisis pormenorizado de los activos de Ábalos y de todo su entorno (pareja, exparejas, varios hijos, suegras y suegros).

Una de las conclusiones más llamativas es que el exsecretario de Organización del PSOE escondió el número real de inmuebles a su nombre en la declaración de bienes del Congreso de los Diputados. Un disco duro encontrado en casa del que fuera su asesor Koldo García ha sido vital para hallar cierta parte del patrimonio del exministro que está en el exterior. Se trata de dos viviendas en Chimbote (Perú) de las que sí se habían publicado detalles, y un tercer terreno en la zona de Tuluá (Colombia) que se desconocía hasta el momento.

Lo relativo a Perú está todo vinculado a la fundación Fiadelso (Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social) y se enmarca, según ha explicado el propio ministro y su entorno a este medio, en labores sociales que se realizaban en el terreno. La fundación fue extinguida en 2023, pero Ábalos sigue figurando en las escrituras de los inmuebles.

En la casa de Koldo los agentes encontraron estas dos escrituras de Chimbote, una de 1998 y otra de 2013 "que vinculan directamente a Ábalos con la posesión de dos propiedades en ese país". El exministro figura como comprador del primero de los terrenos por valor de 823 euros.

Pero, además, el análisis de los dispositivos del exasesor, que también está imputado, ha revelado otro terreno en Carmen de Tulua una zona colombiana que, según el papel de compraventa que ha localizado el Instituto Armado, Ábalos adquirió en 2003 por un valor de 2,1 millones de euros. El exministro, consultado por este medio, niega rotundamente que este fuera el precio del recinto, asegura que la UCO confunde pesos con dólares y añade que él lo vendió en 2013 por poco más de 10.000 euros que era el valor por el que lo había adquirido.

265 cuentas

Ábalos es titular, cotitular, representante o autorizado de un total de 265 cuentas. Un número desmadrado, pero al que los investigadores ponen mesura explicando que la mayoría de ellas (258) están vinculadas al partido socialista y que, a su vez, figuran otros representantes legales. Para su uso personal, la UCO ha localizado cinco productos financieros compartidos con su exmujer, otra en la que figura en solitario, dos más como representante de sus hijos y, finalmente, una vinculada a la Fundación Fiadelso.

La Guardia Civil quiere seguir adentrándose en este análisis y, para ello, ha propuesto al juez Leopoldo Puente que requiera los datos bancarios de las cuentas en las que Ábalos participa, excluuyendo las que tengan que ver con el PSOE. Además, que pida "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al Sepblac [servicio antiblanqueo] sobre las indicadas cuentas bancarias"

El coche a través de Aldama

A fecha de agosto de 2023, Ábalos dejaba constancia de la titularidad de dos vehículos: un Range Rover del año 2008 que compró en 2021 y un Volkwagen Tiguan del año 2020 que compró en 2022. La UCO, por su parte, ha podido acreditar otros dos anteriores: una moto que compró en 1979 y un Toyota de 2013.

Los agentes ponen el foco en el Range Rover que el exministro compró un año después de la pandemia y en el mismo momento en el que la trama de los hidrocarburos, con Aldama en la cabeza, adquirió el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) donde el político pasó ese verano. Según la factura del coche, este fue adquirido a la empresa Calzados Arancha S.L. por un importe de 15.000 euros.

En el teléfono del hermano de Koldo, de Joseba García, se ha encontrado que quien llevó a cabo las gestiones para la compra del turismo fue Bernardo Castillo Pérez (ejercía de interlocutor con la empresa vendedora). "Resulta significativa ya que éste pertenecería en ese momento al círculo próximo de Aldama", dicen.

Reuniones con su hijo

La unidad de élite del Instituto Armado ha recabado datos también del hijo primogénito del político y destacan unas reuniones entre su padre, en calidad de ministro, y terceras personas. "A modo de ejemplo, el día 17 de febrero de 2020, Koldo le hacía llegar a Ábalos el nombre de tres personas que esa misma noche cenarían con él. Para ello, reenviaba a Ábalos un mensaje de su hijo Víctor donde se plasmaba el nombre de esos tres individuos: '3 personas. Roberto Raga, Marcelo Scafati y Manu Vilariño'", dice.

Además, los agentes han dejado constancia de lo "llamativo" de que Koldo transfiriera fondos en ocasiones a una cuenta de otro hijo del exministro. En total, fueron algo más de 4.000 euros.