La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.
Según el informe final de más de 600 páginas remitido por la ONIF al juzgado de instrucción número 31 de Madrid adelantado por "El País" y al que ha tenido acceso Efe, Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 a 2015, período en el que habría defraudado hasta 6,8 millones.
No obstante, si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009 y fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos 5,4 millones de euros, con cantidades superiores a los 120.000 euros que se consideran delito fiscal en todos los años.
El ex ministro de Economía y Hacienda, cuya fortuna está siendo investigada desde hace dos años, habría cometido el fraude mediante "ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles".
Sociedades panameñas de Rato
El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.
El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015, cuando la ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho particular, la incautación de documentación y su detención televisada.
La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo de dinero tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000 contribuyentes.
Te puede interesar
Lo más visto
- 1 Un Luis Miguel rutinario y reservón le niega un bis al Bernabéu
- 2 Una nueva Francia surge de las urnas
- 3 El joven saharaui evita la deportación a Marruecos y abandona el aeropuerto
- 4 BBVA conseguirá su objetivo de fusionarse con Banco Sabadell
- 5 Rolando, la cafetería del horror por el que ETA nunca pagó
- 6 Enrique Ponce y la nueva vida de Paloma Cuevas y Luis Miguel
- 7 De Madrid a Jaén, en Renfe: "odisea" para los viajeros abonados
- 8 Policía secreta, 100 Montaditos y Vito Quiles: cinco horas de Begoña Gómez en los juzgados
- 9 Detenido el marinero que hirió con un hacha a cuatro personas en el puerto de Ibiza