La Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Madrid embargaron a Luis Medina Abascal por diversos impagos tan sólo unos meses después de recibir en su cuenta bancaria la comisión de 913.000 euros por su intermediación en el suministro de una remesa de mascarillas KN95 al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia.

Se trata de la operación que investiga el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid desde el pasado 6 de abril tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por delitos de estafa agravada, falsedad y documento mercantil y blanqueo de capitales. Tanto Medina como el otro comisionista, Alberto Luceño, están citados a declarar el próximo lunes en calidad de investigados.

El 31 de marzo de 2020, el hijo menor de Naty Abascal recibió en una cuenta en dólares de la que es titular en una sucursal madrileña del Deutsche Bank dos ingresos por importe total de 999.882 dólares (uno de 249.941,09 y otro de 749.941,09 dólares) ordenados por la empresa malaya Leno M SDN. BHD. Era su retribución por "poner en contacto a Alberto Luceño con los responsables del Ayuntamiento de Madrid" -según mantiene la Fiscalía Anticorrupción en su querella- para la adjudicación del citado contrato de mascarillas, adjudicado por un importe inflado y tramitado por el procedimiento de emergencia.

De esa cuenta traspasó en meses sucesivos 994.687 dólares a otra en euros en la misma oficina de la citada entidad financiera de la que salieron los 325.515 euros con los que compró un velero del modelo Eagle 44. Con ese saldo hizo también transferencias a diversas personas físicas y jurídicas, realizó pagos con tarjeta y disposiciones de efectivo en cajero, abonó seguros sociales, llevó a cabo pagos por Bizum y pagó deudas con organismos oficiales.

Según se detalla en el informe que la unidad de la Agencia Tributaria que da apoyo a la Fiscalía Anticorrupción emitió el 8 de septiembre de 2021 con el análisis del destino dado por los dos comisionistas a los fondos procedentes de Malasia, tres organismos públicos ejecutaron embargos sobre dicha cuenta bancaria por un importe total de 11.394 euros entre junio y septiembre de 2020.

La Seguridad Social, el Ayuntamiento de Madrid y Hacienda embargaron 11.394 euros de la cuenta a la que Luis Medina trasvasó la comisión

La deuda de mayor importe (9.483,26 euros) corresponde a sendos embargos promovidos por la Seguridad Social. El primero fue por una cuantía de 3.992,26 euros y se pudo materializar con el traspaso de 30.000 euros que Luis Medina hizo de una cuenta a otra el 7 de julio de 2020. La Tesorería General pudo embargarle otros 5.491 euros cuando el ahora investigado trasvasó el 2 de septiembre de dicho año otros 13.809,95 euros.

No fueron las únicas deudas que acumulaba en esas fechas. El Ayuntamiento de Madrid se cobró 1.821 euros de la misma cuenta en el Deutsche Bank -abierta en la oficina que la entidad alemana tiene en el número 18 de la madrileña calle Génova- tras el traspaso de 120.000 euros efectuado por Luis Medina el 22 de junio de 2020 y la Agencia Tributaria otros 90 euros semanas después, según detalla el citado informe. Éste consta en las actuaciones que tramita el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid.

Bonos, un yate...

Según el rastreo realizado por la Agencia Tributaria, de la cuenta bancaria de Medina salieron 1.093.286 euros entre el 31 de marzo y el 21 de septiembre de 2020, cuando ya presentaba un saldo negativo de 8.705 euros. La mayor parte del dinero (400.000 euros) tuvo como destino la suscripción de activos financieros (bonos), seguido de los 325.5154 euros empleados en la compra de un velero al constructor naval holandés Leonardo Yachts.

También transfirió 173.451 euros a diferentes personas físicas y jurídicas y destinó 60.000 euros al capital social de Sextante Trade SL -la empresa que creó en plena pandemia (mayo de 2020)-, hizo compras con tarjeta en dicho periodo por 56.524 euros, sacó 14.979 euros en cajeros automáticos, traspasó vía Bizum 14.979 euros y abonó 2.264 euros en seguros sociales, además de los 11.394 euros en embargos.