El Tribunal de Cuentas ha citado al antiguo empleado de la oficina técnica de cooperación de España en Panamá que desfalcó más de cinco millones de dólares durante 13 años para que pueda formular alegaciones en el procedimiento que tramita por responsabilidad contable por alcance. En este caso, es un puro formalismo al que obliga la ley: Omar Antonio Guevara Barrios se encuentra en busca y captura desde hace casi dos años y medio.

El máximo órgano fiscalizador de las administraciones públicas ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio por el que emplaza a Guevara Barrios; al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación -del que depende la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid)- y a la Fiscalía a la práctica de la liquidación provisional a primera hora del próximo 27 de octubre. El delegado instructor recibirá documentos y observaciones hasta veinte días antes de esa fecha.

El Tribunal de Cuentas avanza así en la instrucción del procedimiento iniciado a raíz del escrito registrado el 15 de julio de 2020 por el Ministerio Fiscal, que apreció claros indicios de responsabilidad patrimonial tras analizar el informe que semanas antes había presentado la División de Control y Mejora de la Gestión del ministerio dirigido entonces por Arancha González Laya. En dicho dosier se detalla el modus operandi seguido por el antiguo trabajador y se cifra el agujero en 5.035.845,38 dólares (5,11 millones de euros al cambio actual).

Ésta es una de las causas que se instruyen en este momento por el llamado 'caso de los millones de Panamá'. En el país centroamericano se tramita un procedimiento penal para depurar responsabilidades penales -con cuatro investigados sin contar el prófugo, al que se busca desde abril de 2020- mientras que la Fiscalía Anticorrupción española recibió una denuncia de Vox el pasado 1 de abril. No ha trascendido si el Ministerio Público ha judicializado el caso.

Las alarmas saltaron en la oficina técnica de cooperación de la Aecid en Panamá a mediados de febrero de 2020, a raíz de que Omar Guevara Barrios -contratado como administrativo contable en 1992- dejara de acudir a su puesto de trabajo sin explicación. Las pesquisas permitieron conocer que durante años había estado sustrayendo fondos para cooperación de manera irregular, motivo por el que la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria de Panamá dictó el 2 de abril de 2020 una "orden de aprehensión y conducción" contra él como posible autor de un delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza. Sigue en paradero desconocido.

"Falsificación de la firma"

El modus operandi desplegado por Guevara Barrios consistía en la "falsificación de la firma" del coordinador general de la cooperación española en Panamá en "innumerables talones" con cargo a tres cuentas bancarias que la Aecid tiene en dos bancos panameños, según se detalla en el informe que Asuntos Exteriores presentó ante el Tribunal de Cuentas.

Como informó El Independiente, la "mayor parte" de los cheques se endosaron a Gaming and Services, la filial con la que la multinacional española CIRSA explota casinos, bingos y salas de máquinas tragaperras en Panamá. En un ángulo del reverso del talón aparece una "pequeña firma" del casino en el que se entregaba, hizo constar Asuntos Exteriores en su informe. Uno de los locales que frecuentaba era el conocido como ‘Fantastic Casino CC Dorado’, ubicado en el centro de la ciudad de Panamá.

Tan sólo en una de las tres cuentas afectadas, concretamente una de las abiertas en una sucursal del BAC Credomatic, el rastreo ha revelado que Gaming and Services fue el destino de cheques con fondos desviados por Omar Guevara por un montante de 1.397.653,96 dólares (1,41 millones de euros al cambio de hoy). Ello representa casi el 40 % de los 3.587.284,44 dólares (3,64 millones de euros) sustraídos tan sólo de esa cuenta.

El hoy prófugo de la justicia se apropió de fondos españoles para cooperación durante 13 años

Las labores de comprobación permitieron constatar a Asuntos Exteriores que parte de los fondos -a través de la emisión irregular de talones- terminó en manos del propio Omar Guevara: 840.843,89 dólares (unos 854.000 euros). Sólo con cargo a dos de las tres cuentas alcanzadas por las irregularidades se ha contabilizado el endoso de unos 1.500 cheques con la firma del contable en el reverso, teniendo lugar la "masiva" salida de fondos durante 2019. La emisión de talones, su endoso y posterior negociación con el banco era el "método habitual", si bien se ha detectado también movimientos tanto de salida como de ingreso "de origen desconocido" o entre cuentas bancarias.

El empleado no sólo simulaba la firma del coordinador general de la oficina técnica de cooperación, la persona sobre la que recae la función de cajero-pagador. Para no despertar sospechas también falsificaba los estadillos de las cuentas bancarias, de modo que apareciera el saldo teórico y "sin apenas movimiento". El pufo afloró a raíz de que la Dirección del Subsector del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) -entidad local ejecutora del ‘Programa de agua potable y saneamiento en áreas rural e indígena de Panamá– advirtiera de que no se le había hecho una transferencia de más de un millón de dólares y el banco confirmara que el saldo no llegaba a 2.000 dólares. Entonces "saltan todas las alarmas", subraya el informe.

Si bien la mayor parte del dinero desviado fue a través de la operativa del endoso de cheques, el arqueo a la caja de efectivo de la oficina técnica de cooperación también reveló que faltaban otros 1.720,94 dólares (unos 1.747 euros), dado que no se había producido ningún movimiento entre el 31 de diciembre de 2019 y el 10 de marzo de 2020, cuando personal de Asuntos Exteriores se desplazó a Panamá para conocer el alcance del problema.