El sumario sobre el caso de los hidrocarburos, que se investiga en la Audiencia Nacional por un fraude de más de 180 millones de euros, no deja lugar a dudas: sin el conseguidor Víctor de Aldama la presunta organización criminal no podía haber campado a sus anchas en el mercado español. A su lado, en un escalón muy alto de la cúspide está su socio Claudio Rivas, pero la investigación ha sacado a relucir, además, un universo de empresarios y relaciones con viajes, reuniones y partidos de fútbol en el estadio Santiago Bernabéu.

Claudio Rivas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzó a seguir la pista de Aldama en 2023 y lo detuvo por primera vez en febrero de 2024 en el marco del 'caso Koldo'. Pero el bautizado como "nexo corruptor" siguió actuando tras su primer arresto como si nada hubiera ocurrido. Hasta octubre de 2024, cuando los agentes detuvieron a un total de 11 personas y realizaron 13 entradas y registros. Aldama volvió a estar entre los detenidos y esta vez sí el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, lo metió en prisión provisional.

El sumario había permanecido bajo secreto, pero el magistrado, que ya ha dejado en libertad a Aldama después de que este iniciara su colaboración con la justicia, levantó el secreto reforzado la pasada semana. En las diligencias, a las que ha tenido acceso El Independiente, la UCO explica que Aldama "se encuentra relacionado directamente con altos cargos del Gobierno y del PSOE, relaciones que se están investigando por revertir indicios de criminalidad".

La Guardia Civil lo describe como "miembro imprescindible para el funcionamiento de la organización" y dice literalmente que "sin él, la organización no tendría capacidad operativa al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirle, por lo que quedaría inoperativa".

La estructura empresarial de la presunta organización criminal estaba encabezada por Villafuel S.L., vinculada al sector estratégico de los hidrocarburos y controlada por Rivas, su hermana, Aldama y otras tres personas más. Comenzaron defraudando 5,6 millones de euros a Hacienda (a través del fraude de IVA) en 2022, pero en solo un año se dispararon hasta los 166,8 millones de euros.

Ocaña y el Bernabéu

Entre los contactos que poseía el conseguidor, los agentes han localizado una conversación con el directivo del Real Madrid y el representante de la SEPI en el Consejo de Telefónica, Carlos Ocaña, que es, a su vez, una persona muy cercana al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. La llamada se produce en el marco de un posible patrocinador para el club de fútbol.

"Carlos Ocaña dice que tenía su contacto guardado no recordando el porqué, informándole Víctor de Aldama que fue en relación a la presencia de España de Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca. Este último actuó como representante de la región mexicana en el patrocinio del Zamora CF (que dirigió Aldama). El conseguidor le detalla que tiene un amigo llamado "Hugo" en el sector del petróleo y energía en Texas, que presentó un proyecto de instalación de pantallas para hacer un 'Skyline para el real Madrid' en la discoteca ubicada en la calle Princesa de Madrid, pero que finalmente no fue ejecutado, por lo que acudieron a él para mediar con el club.

Acudieron a él "dado los contactos que tiene en el mundo del fútbol, a través de la figura de José Ángel Sánchez", actual miembro de la junta directiva del Real Madrid.

No es la única relación de Aldama con el fútbol. La UCO documenta también la presencia del empresario en la zona Vip del estadio Santiago Bernabéu en Madrid el 8 de mayo de 2024, donde vio el encuentro entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich CF de la semifinal de la Champions. Los agentes dan importancia a la persona que le acompaña, Ángel Jiménez. Este empresario es administrador único de Invercons Hispania y la Agencia Tributaria lo sitúa como receptor último de una remesa de vinos de Vega Sicilia por valor de 33.452 euros que fueron abonados desde la cuenta bancaria de una de las suministradoras de hidrocarburos instrumentales utilizadas por la trama.

Esta compra de vinos "evidencia un posible desvío de fondos procedentes de la actividad criminal investigada", señala uno de los informes del sumario. Pero Jiménez, además, se desplazó el 22 de junio de 2024 con Rivas y otros miembros de la supuesta trama corrupta a Dubái. Los agentes documentaron que habían sucedido más viajes anteriores al mismo destino en fechas anteriores.

9 testaferros

El 'caso Koldo', que también se inició en la Audiencia Nacional, ha desvelado cómo Aldama tenía un brazo activo dentro del Ministerio de Transportes cuando el ministro José Luis Ábalos lo dirigía. Aldama pidió ayuda al que fuera asesor ministerial Koldo García para que le facilitara la entrada en el Ministerio de Industria y poder conseguir así la licencia necesaria para poder operar con los hidrocarburos (aunque en realidad dicha licencia la expendía el departamento de Transición Ecológica).

La UCO considera que la trama de Villafuel tenía hasta nueve testaferros para poder esconder los fondos que conseguían del fraude.Entre mayo de 2022 y marzo de 2024 los investigadores calculan que fueron transferidos un total de 73,9 millones de euros a países como Portugal, China y Colombia.

Entre las empresas que algunas fuentes destacan más de la investigación está Obaoil 3000 S.L., vinculada a los hermanos Corvillo. Uno de ellos, Cristian Corvillo, también aparece en el sumario del 'caso Koldo' y es militante del PSOE en esa provincia. Asimismo, Canary Island Fuel Company también es reseñable por la UCO y citadas fuentes recuerdan que cuando el ministro Ángel Víctor Torres dirigía el Gobierno de Canarias trató de cerrar la construcción de una refinería en las islas.

Aldama siempre ha mantenido que su relación con Torres era más estrecha de lo que dice el alto cargo del PSOE y asegura, incluso, que éste a través de Koldo le llegó a pedir el pago de una mordida. El teléfono del comisionista está siendo analizado por los agentes por lo que el sumario del asunto de hidrocarburos puede seguir engordando en las próximas semanas.