El juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, ha requerido a la Agencia Tributaria y a CaixaBank que remitan informes sobre la situación financiera del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Además, ha solicitado al Servicio de Entidades Jurídicas de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunitat Valenciana que facilite una copia de toda la documentación que posean sobre la fundación Fiadelso, vinculada al político.

De esta manera, el magistrado atiende la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en su último informe remitido al alto tribunal analiza la situación patrimonial de Ábalos. No obstante, este análisis preliminar se basa en fuentes abiertas, por lo que los investigadores han pedido a Puente que solicite información al banco donde figuraban estas cuentas y a Hacienda.

En su auto, que ha consultado El Independiente, el magistrado requiere los datos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, al considerar necesario indagar varios años antes de que el diputado del Grupo Mixto entablara contacto con el empresario Víctor de Aldama y con su antiguo asesor Koldo García, quienes también están siendo investigados en esta causa. "Solo así podrá conocerse si han existido [...] cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas del Sr. Ábalos Meco", indica el juez.

No obstante, Puente es consciente de que "la mayor o menor disposición significativa de fondos bancarios" que pudiera haber realizado el exministro "para atender sus gastos" podría resultar "innecesaria" si se confirma que recibió cantidades en metálico "procedentes de su asesor de manera mediata e inmediatamente de Aldama, tal y como éste sostiene, respaldado por una razonable corroboración indiciaria basada en los elementos ya consignados".

Asimismo, señala que "parece más que razonable" proceder al análisis de los movimientos de las cuentas bancarias de las que Ábalos es o ha sido titular, con el fin de comprobar si se han producido los ingresos irregulares que se le imputan. También desea examinar "las salidas de dinero que, de alguna forma, pudieran justificar, por ejemplo, los reembolsos a Koldo por las cantidades que supuestamente anticipó a Ábalos".

"No hay otro modo de conocer estas realidades y, en esa medida, las diligencias solicitadas resultan, además de pertinentes, necesarias, útiles y proporcionales en atención a la gravedad de los hechos delictivos que se le atribuyen al investigado", concluye el juez del Supremo.