La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Víctor de Aldama forma parte de hasta 26 empresas en las que está como administrador o apoderado entre España, Portugal y Ecuador. La Audiencia Nacional lo investiga en una trama criminal por defraudar más de 100 millones de euros al fisco con un entramado de hidrocarburos.

En las vigilancias realizadas por la Guardia Civil se detectó que en mayo de 2024, Aldama mantuvo reuniones con Claudio Rivas --también detenido y acusado por el fraude de hidrocarburos-- y con varios empresarios más en unos encuentros que "obedecerían a las fases previas de creación de una nueva estructura" para la que "la organización criminal investigada estaría estableciendo una línea continuista con un nuevo entramado para seguir cometiendo fraudes millonarios contra la Hacienda Pública", según reza el sumario de la investigación al que ha tenido acceso El Independiente.

Las pesquisas se centran en la creación de empresas de fuel y posterior cancelación de las mismas de forma que cuando Hacienda acudía a reclamarles el IVA ya habían cerrado. Aldama fue detenido por el 'caso Koldo' en febrero del 2024, así que las vigilancias de esta investigación revelan que siguió delinquiendo posteriormente. La UCO lo describe como "miembro imprescindible para el funcionamiento de la organización criminal". Actúa como "conseguidor" y "sin él, la organización no tendría capacidad operativa al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirle, por lo que quedaría inoperativa".

Tanto Aldama como Rivas, que se conocieron "al menos a principios del año 2021", están en la cúspide del entramado y, según la Guardia Civil, "ambos mantienen una estrecha relación materializada a través de reuniones, vinculaciones empresariales e incluso otorgamiento de poder". Así se creó la estructura de Villafuel S.L. que es una de las principales empresas investigada. A partir de esa comenzaron a adquirir otros operadores de productos petrolíferos y "ficticiamente" a simular su transimisión, "con el fin de ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales".

Para los agentes no hay duda de que Aldama desarrolla funciones "de dirección, gestión y control", habiendo "adquirido, preparado y dispuesto" en asociación con Claudio Rivas, "de sociedades instrumentales necesarias para el perfeccionamiento del fraude fiscal". Sus funciones eran las de: adquirir sociedades que cumplieran los requisitos necesarios para poder operar en el mercado de los hidrocarburos, posicionar a los testaferros, crear sociedades para dificultar la trazabilidad de los fondos obtenidos tras el fraude, mantener reuniones frecuentes para coordinarse con la dirección, ejercer contactos...

La UCO documentó viajes de la trama, así como numerosos encuentros entre Rivas, Aldama y los empresarios. Por ejemplo, una llegada de Rivas el pasado 3 de mayo al aeropuerto de Madrid procedente de Islas Mauricios con escala en Dubái y acompañado por su mujer y otro miembro bajo el foco.

Denuncias

La UCO registró llamadas nerviosas entre los protagonistas cuando se produjeron varias denuncias al mercado de la competencia por parte de la dirección de Repsol y Disa. Rivas llama a un miembro de la presunta red criminal porque Aldama quiere saber dónde guardan el dinero en efectivo.

"Dado que la operativa de fraude investiagda no genera dinero en efectivo, su origen podría ser el resultado de procesos de transformación y alejamiento propios de las operativas de blanqueo de capitales", indica la Benemérita.