La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía ha remitido un extenso informe a la Audiencia donde resalta el papel del ex ministro del PP José Manuel Soria y su ex número dos, el ex secretario de Estado Víctor Calvo-Sotelo, en la concesión de ayudas públicas a Zed.
El juez García Castellón ha acordado tomar declaración en calidad de investigados por presuntos cohechos a cinco empleados de OHL. La causa abierta por el pago de comisiones ilegales suma ya casi una decena de imputados.
La investigación se inició tras recibir Anticorrupción una denuncia anónima alertando del "injustificado déficit" de la Mutualidad de Futbolistas en Navarra / La federación responde a este diario que ya dio explicaciones a la asamblea "en su momento"
La multinacional hizo 65 ingresos en una cuenta bancaria del ex ministro entre finales de 2012 y febrero de 2018, tres meses antes de su arresto / El ex presidente valenciano cobró otros 255.260 euros como consejero de Logista en dicho periodo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles cuatro años de prisión y multa de 2,5 millones para el expresidente de […]
El incendio impidió a Deloitte aportar a Anticorrupción los papeles que le pidió cuando investigaba la venta de la agencia de valores de Francisco González a Merril Lynch / "El objetivo de este proyecto se ha cumplido totalmente", escribió en un informe
El fuego destruyó documentos que conservaba Deloitte sobre la agencia de valores de Francisco González y que debía entregarle dos días después a Anticorrupción, que investigaba irregularidades en la venta de FG Valores a Merril Lynch en 1996
Los investigadores consideran acreditada la trazabilidad de los fondos desde que se pagaron las comisiones ilegales hasta que el dinero llegó a dos cuentas en el país helvético tras pasar por Luxemburgo para diluir el rastro y dificultar su localización
El Banco de España ha elevado al Banco Central Europeo (BCE) la denuncia interpuesta contra el ex presidente ejecutivo del […]
'El Independiente' facilita al magistrado García-Castellón las facturas que acreditan la relación comercial que el comisario, en prisión preventiva desde hace 15 meses, tuvo con medio centenar de compañías de distintos sectores y tamaños
El comisario hoy en prisión vendió un hotel en Suramérica en 2013 con información financiera falsa y en "estado ruinoso": un juzgado ha declarado nula la operación / El comprador le regaló un sable para su colección antes de descubrir el engaño
Dos empresas controladas por el comisario hoy en prisión facturaron más de cinco millones al banco durante la etapa de Francisco González como presidente ejecutivo de la entidad, como desveló en exclusiva este diario el pasado 11 de octubre
La UCO y Anticorrupción sospechan que Julio Pérez-Tomé y Adolfo Gil de la Serna cobraron durante años de la RFEF sin prestar servicio / Los investigados rechazan la acusación y dicen que trabajaban como consultores e iban a la sede federativa
El antiguo agente encubierto niega que hubiera 'pinchado' teléfonos o rastreado conversaciones para realizar el trabajo encargado por el banco y sostiene que los datos que él incluyó en sus informes se los dieron los servicios secretos
Manos Limpias pone los hechos en conocimiento del organismo europeo con sede en Fráncfort ante su convencimiento de que las autoridades españolas tratarán de "minimizar el escándalo" / El Gobierno admite
Mandos policiales rechazan la versión del comisario ante el juez y aseguran que el ex director de la Policía quiso "cargarse" al polémico policía pero lo evitó el ministro / 'El Gordo' declara que a él lo reclutó Eugenio Pino, ex 'número dos' de la Policía
Los investigadores sostienen que Microspermum SA (antes Participaciones Marvila) es una de las compañías que utilizó el controvertido policía, en prisión preventiva desde hace 14 meses, para cobrar el servicio prestado a los clientes guineanos
Dos de las compañías controladas por el comisario hoy en prisión preventiva emitieron al banco entre 2012 y 2017 un total de 22 facturas, algunas con conceptos genéricos / Más de la mitad están fechadas cuando el policía se encontraba aún en activo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obliga a reabrir la pieza en la que estaba imputada Susana García-Cereceda, hija del promotor de la urbanización La Finca / Ya revocó otro auto en el que archivaba las actuaciones contra el comisario Salamanca
La familia difunde la grabación de una conversación telefónica en la que el comisario reacciona después de que este diario desvelara la reunión que el abogado de su mujer mantuvo con los fiscales del caso / Llama "trilero" al ministro Marlaska
Todo lo relacionado con posturas, acciones o investigaciones relativas a los delitos económicos y otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción. La fiscalía anticorrupción es un órgano del Ministerio Fiscal. Los delitos que investiga son: delitos contra Hacienda Pública, prevaricación, uso indebido de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias.
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