Los agentes de la UCO fueron tirando de forma paciente del hilo durante los dos últimos años hasta que el intento de repatriación de fondos procedentes de comisiones ilegales, ocultos en paraísos fiscales, encendió definitivamente las alarmas
La juez que investiga el caso Erial ha dictado este jueves prisión provisional comunicada y sin fianza para Eduardo Zaplana […]
La juez de Valencia que investiga el caso ha cursado ya una comisión rogatoria al país sudamericano dentro de las pesquisas que lleva a cabo para localizar el dinero de las 'mordidas' que el ex presidente valenciano ocultó presuntamente durante años
La adjudicación de parques eólicos y estaciones de ITV a empresas controladas por la familia Cotino, origen presuntamente de las comisiones millonarias que el ex ministro cobró de manera ilícita durante su etapa como jefe de la Generalitat valenciana
La investigación se centra en adjudicaciones irregulares vinculadas al Plan Eólico y a la privatización de las ITV
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputa al ex presidente de la Comunidad de Madrid por las presuntas irregularidades en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II a finales de 2001
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso en el que la defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo pide […]
La Agencia Tributaria cree que José María Sayago creó una estructura societaria para ocultar patrimonio ante sus problemas judiciales / El empresario defiende su actuación y acredita que la empresa bajo sospecha no ha llegado a tener actividad
Manuel Gómez Martínez defiende en el juicio que no faltó procedimiento de control sino que hubo una "desatención" a sus avisos
La Administración autonómica recurría al TC tras establecer la Audiencia de Sevilla que los altos cargos enjuiciados por el procedimiento específico instaurado para el reparto de las ayudas no pueden ser perseguidos en otras piezas de la macrocausa
Asuntos Exteriores confirma que Eduardo Pascual vuelve a ser buscado por la Policía tras no comparecer ante el tribunal de Burkina Faso que debía resolver la extradición solicitada por España y dejar de presentarse para acreditar que seguía en el país
El Ministerio del Interior admite que el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde el pasado mes […]
Entre los investigados se encuentra el empresario andaluz Gonzalo de Madariaga, ex presidente de Mac Puar y hoy al frente de Ditecsa
El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados se ha mostrado «satisfecho» tras declarar ante el juez de […]
El alcalde de Valdemoro, el socialista Serafín Faraldos, ha denunciado en el cuartel de la Guardia Civil el robo de […]
La ex consejera no se ratifica en sus declaraciones durante la instrucción al no recogerse sus manifestaciones "en su integridad"
También juzgará al empresario Enrique Ortiz por las presuntas irregularidades en el diseño del PGOU de la ciudad
El expresidente de la caja comparece en la Audiencia por el presunto agujero patrimonial de más de 720 millones
Ildefonso de Miguel ordenó al Credit Suisse que clausurara su cuenta en este paraíso fiscal y le transfiriera todo el dinero a un banco en Zúrich (Suiza) un año y medio después de abandonar la dirección de la empresa de la Comunidad de Madrid
El artículo primero de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, establece que «toda persona […]
Todo lo relacionado con posturas, acciones o investigaciones relativas a los delitos económicos y otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción. La fiscalía anticorrupción es un órgano del Ministerio Fiscal. Los delitos que investiga son: delitos contra Hacienda Pública, prevaricación, uso indebido de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias.
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