El instructor Adolfo Carretero retiró este lunes a los empresarios acusados de estafa al Ayuntamiento sus pasaportes destacando que "es connatural a la naturaleza humana tratar de evitar tan duras penas", en relación con la posibilidad de fuga
La CENAFE dice que la Federación corrió durante meses con el alquiler del piso del presidente incumpliendo su propia exigencia: el máximo responsable estaba censado en Madrid y la ayuda era para quien tuviera su domicilio fuera de la capital
El empresario, investigado por estafar presuntamente al Ayuntamiento de Madrid, afirma que "un poco se nos ocurrió a los dos" ofrecer el contrato de suministro de material sanitario, en referencia a su socio Alberto Luceño y a él
Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Ayuntamiento de Madrid como perjudicado solicitaron medidas cautelares para los empresarios investigados por estafar presuntamente al consistorio como mediadores en un contrato millonario de provisión de material sanitario
El cobro de la comisión que pacten dos partes es legal mientras no se vulnere la competencia o suponga un acto de corrupción | Luceño y Medina inflaron los precios para ocultar su retribución al Ayuntamiento de Madrid, sostiene la Fiscalía
La Fiscalía valorará la documentación presentada por el Partido Popular para ver si existen elementos "de cierta relevancia penal"
LaLiga solicita al juez del 'caso Villar' que declare responsable civil subsidiaria a la Federación Española de Fútbol por destinarse a otros fines parte del dinero que le entregó | La patronal defiende que se amplíe tres meses más la investigación
Se suma así a los de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales
La Sala de lo Penal respalda la decisión del instructor Manuel García-Castellón de limitar a la antigua cúpula del Ministerio del Interior la responsabilidad del espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas
El testimonio de San Chin Choon es clave para aclarar el sobreprecio que se cobró al Ayuntamiento de Madrid por las mascarillas y si los dos comisionistas eran agentes exclusivos de su empresa en España, como ellos sostienen
El juez del caso de las mascarillas ha ordenado el bloqueo de los cerca 130.000 euros depositados en tres cuentas […]
Las entidades bancarias pidieron explicaciones sobre los ingresos millonarios de la empresa malasia Leno con la que el Ayuntamiento de Madrid firmó los contratos de provisión de material sanitario
La Tesorería General, el consistorio madrileño y la Agencia Tributaria embargaron 11.394 euros de la cuenta bancaria a la que el comisionista traspasó el dinero recibido desde Malasia por su intermediación en la operación, investigada ahora por un juez
El juez ha dado al Ayuntamiento de Madrid la condición de perjudicado por la presunta estafa de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño
Entre marzo y noviembre de 2020, durante los meses más duros de la pandemia, una alto cargo del Ayuntamiento de […]
El instructor cita a declarar a Luis Medina y Alberto Luceño el próximo 25 de abril tras la querella de Anticorrupción
El ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía realizó dicha afirmación a preguntas del abogado del comisario José Manuel Villarejo en el juicio del 'caso Tándem', quien relacionó la supuesta compra de vehículos con la detención del comisario
El juez de Instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los […]
La Fiscalía pide que se ofrezca al consistorio personarse como perjudicado de la actuación de Luis Medina Abascal y su socio Alberto Javier Luceño, contra los que dirige la acusación por presuntos delitos de estafa, falsedad y blanqueo
Luis Medina Abascal recibió por su intermediación una comisión de 900.000 euros: 325.000 los invirtió en la adquisición de un velero de 13 metros de eslora y 400.000 los invirtió en bonos, según detalla la Fiscalía Anticorrupción en su querella
Todo lo relacionado con posturas, acciones o investigaciones relativas a los delitos económicos y otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción. La fiscalía anticorrupción es un órgano del Ministerio Fiscal. Los delitos que investiga son: delitos contra Hacienda Pública, prevaricación, uso indebido de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias.
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