El notario de José Luis Moreno recibía 10.000€ al mes por dar credibilidad a sociedades 'pantalla'
Participaba de forma activa en la trama adquiriendo participaciones sociales o siendo nombrado en órganos de administración
Participaba de forma activa en la trama adquiriendo participaciones sociales o siendo nombrado en órganos de administración
Manuel García-Castellón abre juicio oral contra él por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas
La Fiscalía Anticorrupción estudia si recurrirá la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a […]
El juez acusa al ex ministro del Interior de poner en marcha una "misión" encaminada a robarle documentación a Bárcenas para que no llegara a la justicia / Casado precipitó su adiós a la política al rechazar su inclusión en las listas de las europeas de 2019
El instructor dice que los papeles estaban en un "armario con un doble fondo" que había en el estudio de la mujer del ex tesorero del PP y que están en poder del comisario García Castaño / Éste mantiene que no había "absolutamente nada" dentro del local
El instructor de ‘Kitchen’, la pieza sobre un supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas dentro de la macrocausa […]
García Castellón propone sentar en el banquillo a los imputados por contratar al comisario mientras estaba en la Policía en dos piezas de la macroinvestigación sobre los trabajos de su empresa Cenyt | La Sala de lo Penal decidirá si procede abrir juicio
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la macrocausa ‘Púnica’, Manuel García-Castellón, que prorrogue tres meses las pesquisas sobre […]
La compañía defiende ante el juez que no encargó los registros de llamadas que se considera acreditado rastreó Villarejo ni le fueron entregadas | Argumenta que el comisario investigado no aportó ninguna información de interés
La Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado y el Consorcio de Compensación de Seguros no han entregado aún los informes solicitados por el juez y que son clave para esclarecer los hechos / La causa se instruye desde hace más de cuatro años
La Audiencia Nacional absuelve a Luis Pineda, que ya cumplió tres años de prisión preventiva, de organización criminal y administración desleal / La Sala condena al secretario general de Manos Limpias a cuatro años de cárcel
El comisario retirado detalla en un escrito al juez uno de los números telefónicos con los que contestaba "concretas preguntas" del entonces presidente del Gobierno, según mantiene / El investigado exige acceder a sus agendas para defenderse
La magistrada se revuelve contra el Ministerio Público un año después de que se archivara el expediente contra ella / La juez presenta el escrito ante la Fiscalía General, que avaló el informe de Anticorrupción que pedía sancionarla
El banco abrió expediente a Joaquín Gortari en 2019 al entender que había actuado "de manera claramente irregular" y "contraria al Código de Conducta" / El directivo ahora investigado asegura que actuó "siguiendo las instrucciones de su jefe" (FG)
Los investigadores incautan también paquetes sin abrir de pagarés y talonarios de diversos bancos, dispositivos electrónicos y diversa documentación que ahora tendrán que analizar / Los detenidos pasan este jueves a disposición judicial
Joaquín Gortari habría reconocido que, a instancias de su entonces "jefe”, recabó información privada de un abogado que hoy ejerce la acusación particular en la causa / El ahora investigado fue director de gabinete de Francisco González durante ocho años
Los socios de Banca Privada d'Andorra exigían 141,6 millones por el "menoscabo" que les causó la intervención y liquidación de su filial española en 2015 / El órgano consultivo del Gobierno concluye que la reclamación se presentó fuera de plazo
La ex secretaria general del Partido Popular declara como imputada ante el juez por el espionaje ilegal a Bárcenas desplegado por la Policía entre 2013 y 2015 para, supuestamente, recuperar información comprometedora sobre altos cargos de la formación
José Luis Olivera afirma que la Policía utilizó las empresas del comisario José Manuel Villarejo como "estructura de cobertura" para algunas investigaciones
Manuel García-Castellón atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que tanto Ignacio Sánchez Galán como otros tres directivos de la compañía estuvieron al tanto de la contratación de la empresa del comisario en activo para hacer informes de inteligencia
Todo lo relacionado con posturas, acciones o investigaciones relativas a los delitos económicos y otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción. La fiscalía anticorrupción es un órgano del Ministerio Fiscal. Los delitos que investiga son: delitos contra Hacienda Pública, prevaricación, uso indebido de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias.
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