La delgada línea entre corrupción y Bolsa
La semana pasada conocíamos que los estafados por el «caso Madoff» en Banco Santander han recuperado su dinero, una década […]
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La constructora de Juan Miguel Villar Mir se encuentra en el punto de mira de la Audiencia Nacional: se investigan adjudicaciones de contratos de obra pública en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid previo pago de comisiones irregulares
Limita la retribución variable de los directivos para compensar la sanción de más de 775 millones impuesta por la Fiscalía de los Países Bajos.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado al ex vicepresidente segundo y ex consejero de […]
La Junta de Tratamiento de la cárcel de Brians 2 ha acordado por unanimidad proponer que se conceda el régimen […]
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel para el exconsejero madrileño Francisco Granados y para […]
La multinacional hizo 65 ingresos en una cuenta bancaria del ex ministro entre finales de 2012 y febrero de 2018, tres meses antes de su arresto / El ex presidente valenciano cobró otros 255.260 euros como consejero de Logista en dicho periodo
La Guardia Civil acusa al ex ministro de ser el beneficiario último de un complejo entramado societario a través del que presuntamente se habrían repatriado fondos opacos a España / La UCO revela la participación "velada" de Zaplana en la operativa de blanqueo de capitales.
El alquiler de la vivienda empezó a pagarse diez días después de una repatriación de 2,2 millones de euros desde Suiza
Un documento describe la constitución de sociedades a través de las cuales se repatriaron las supuestas mordidas cobradas a firmas adjudicatarias de la gestión de las ITV
Ciudadanos ya ha comenzado a trabajar en la supresión de los aforamientos en Andalucía y este mismo martes el vicepresidente […]
El PP ha concluido que «todos» los partidos cuya financiación ha investigado desde el Senado en el último año y […]
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al ex presidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell por supuesto blanqueo de […]
Del eurodiputado Esteban González Pons, ha dicho: es "uno de esos gusanos que saben mantenerse en la manzana por los años de los años"
El jurado ha declarado no culpables a los seis acusados de un delito de malversación de fondos públicos por espiar […]
"No tengo ni cuentas ni bienes fuera de España, es imposible", ha señalado al salir del Juzgado el ex presidente de la Generalitat valenciana
España va a las urnas. El Gobierno no logró los apoyos para salvar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado […]
El ex president de la Generalitat Valenciana y ex ministro Eduardo Zaplana, en una conversación pinchada en la investigación del caso […]
El exministro Eduardo Zaplana ha recibido la mañana de este lunes el alta del hospital La Fe de Valencia donde […]
Los investigadores consideran acreditada la trazabilidad de los fondos desde que se pagaron las comisiones ilegales hasta que el dinero llegó a dos cuentas en el país helvético tras pasar por Luxemburgo para diluir el rastro y dificultar su localización
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