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Antiblanqueo encuentra otra cuenta oculta del rey emérito en la Isla de Jersey
El cerco se sigue estrechando sobre el rey emérito. El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha descubierto una […]
Fraude Fiscal
40 detenidos por blanqueo procedente del narcotráfico en La Línea (Cádiz)
El patrimonio total aflorado y derivado del blanqueo de capitales que se imputa a los principales investigados asciende a 2,5 millones de euros
Casi 3.000 empresas en España tienen participación de políticos y altos cargos
El Consejo General del Notariado amplía su base de datos para la lucha contra la malversación
Condenan a Miguel Ángel Perera a pagar 1,21 millones a Hacienda por fraude fiscal
El diestro de Puebla del Prior ha reconocido los hechos y ha llegado a un acuerdo que le permite eludir la cárcel, tras abonar 2,59 millones de euros
El Gobierno prevé recaudar 800 millones de euros más con una nueva ley contra el fraude fiscal
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. […]
Hacienda quiere volver a obligar a Airbnb a informar sobre los ingresos de los dueños de pisos turísticos
El Tribunal Supremo ha anulado la normativa por un defecto en su tramitación. La Agencia Tributaria ha conseguido identificar en dos años 112.000 viviendas turísticas gracias a los datos facilitados por las grandes plataformas online.
Hacienda identifica 112.000 pisos turísticos en España con datos de Airbnb y sus rivales
El Tribunal Supremo ha dejado en el aire la obligación de las plataformas online de facilitar información a la Agencia Tributaria al anular la normativa tras más de dos años en vigor.
El Supremo rechaza adoptar medidas cautelares contra el Rey emérito porque no está imputado
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la entidad Omnium Cultural de adoptar medidas cautelares contra el rey emérito, […]
Casi el 70% de los españoles cree que no se defrauda más a Hacienda por miedo a una revisión, según el CIS
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes los resultados de un estudio sobre Opinión Pública y Política […]
Detenido en el aeropuerto de Barajas con 37,5 kilos de la droga ayahuasca
Brasil, Perú y Colombia son los países de procedencia más habituales de esta sustancia
El rey emérito logró una rentabilidad del 7% anual con su cuenta suiza mientras la bolsa caía un 46%
Juan Carlos I mantuvo casi íntegros, gracias a las recomendaciones del gestor Arturo Fasana, los 64,8 millones de euros que recibió de Arabia Saudí y entregó más tarde a Corinna Larsen, a pesar de sacar grandes sumas de efectivo
Premium
Juan Carlos I se convierte en el peor enemigo de la Monarquía
La investigación por blanqueo del fiscal suizo Yves Bertossa en la que figuran como principales sospechosos el gestor de fortunas […]
El rey Juan Carlos encargó crear una estructura para recibir dinero en Suiza
El abogado Dante Canónica declaró al fiscal suizo que investiga las cuentas del rey Juan Carlos I en el país […]
Corinna asegura al fiscal que Juan Carlos I le dio 65 millones "por amor"
Tras la transferencia millonaria que Juan Carlos I hizo a Corinna Zu Saynn-Wittgenstein, no había intención alguna de ocultar fondos […]
PSOE y Unidas Podemos eliminan de sus propuestas de reconstrucción el impuesto a los ricos
Finalmente, el texto que presentan PSOE y Podemos como propuesta conjunta para la comisión de reconstrucción social y económica, al […]
Nueva querella por delito fiscal contra Xabi Alonso tras ser absuelto
El exfutbolista Xabi Alonso, absuelto de defraudar a Hacienda entre 2010 y 2012, vuelve a enfrentarse a la justicia tras […]
¿Trabajas en negro? Así va a ir Hacienda a por ti
Envíos de cartas, más visitas a la empresa y hasta nuevas herramientas para destapar los sistemas informáticos de ocultación de ingresos serán algunas de las actuaciones de la Administración
Los notarios vigilan los negocios de 39.400 políticos y allegados para evitar la corrupción
El Consejo General del Notariado dispara el número de personas identificadas en una base de datos de cargos públicos a la que tienen acceso jueces y fiscales para luchar contra la malversación y el blanqueo.
La Fiscalía investiga una empresa creada por el líder de Vox en Andalucía
La Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias sobre un posible fraude de ayudas públicas en relación a una empresa creada […]
'Lista Falciani': así se logró la unanimidad en el Constitucional tras nueve meses de debate
Nueve meses de deliberaciones, cuatro veces modificada la ponencia del magistrado Alfredo Montoya y por fin este martes se alcanzó […]
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