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El Constitucional avala por unanimidad el uso de la lista Falciani contra el fraude fiscal
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha avalado que la lista Falciani sirva como fuente de prueba para perseguir […]
Fraude Fiscal
Más drones para luchar contra el contrabando y el narcotráfico
Vigilancia Aduanera refuerza su flota de aeronaves no tripuladas para labores de investigación en Andalucía y estudia ya otras aplicaciones para estos equipos, como el apoyo puntual a sus buques de operaciones especiales en alta mar
Los dudosos métodos de la Agencia Tributaria para descubrir fraudes
Un fiscalista aporta al juzgado un informe informático forense que revela que funcionarios de la Agencia Tributaria pudieron hacer “copias furtivas” durante la incautación de sus ordenadores y, con esa información, iniciaron inspecciones a sus clientes
El juez cita a Shakira como investigada por seis delitos contra Hacienda
El juez que investiga la querella de la Fiscalía por fraude fiscal contra la cantante Shakira la ha citado a […]
José Mourinho, condenado a un año de prisión y 2,2 millones de multa por fraude
El exentrenador del Real Madrid Jose Mourinho ha ratificado este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la […]
Los ingresos por lucha contra el fraude repuntan: más de 15.000 millones en 2018
Cree que la previsión de ingresos tributarios de los Presupuestos se puede cumplir aunque admite que la recaudación por nuevos impuestos será menor
Shakira se lanza contra la Fiscalía y dice que su persecución es un "atropello recaudatorio"
La artista Shakira, contra la que la Fiscalía se ha querellado este viernes por un delito fiscal de 14,5 millones […]
La Fiscalía se querella contra Shakira por un presunto fraude a Hacienda de 14,5 millones
La Fiscalía ha presentado una querella contra la cantante Shakira por seis delitos contra Hacienda, que la acusa de defraudar 14,5 millones […]
El Notariado español avisa de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo
El Notariado español, a través del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General, ha proporcionado a las autoridades información sobre […]
El acuerdo del Brexit pide a España y Reino Unido cooperación para la transparencia fiscal en Gibraltar
La cooperación con respecto al Peñón debe hacerse "estableciendo un sistema reforzado de cooperación administrativa para combatir el fraude"
El juez archivó la causa contra Conde sin agotar la instrucción ni informar al fiscal
La Fiscalía recurrirá el sobreseimiento de las actuaciones que se seguían desde hace dos años y medio contra el ex banquero, al que acusa de blanquear dinero procedente de las apropiaciones indebidas "contra las arcas de Banesto"
Los registradores retan a los notarios con un centro propio contra el blanqueo de dinero
El Colegio de Registradores crea un registro de titulares reales de empresas con el que aspira a sustituir a la actual base de datos del Consejo del Notariado. El Gobierno tiene que elegir ahora cuál será el centro oficial de datos antiblanqueo.
Hacienda cobrará menos por declarar el IRPF fuera de plazo
Si el retraso es solo de un mes y se hace de forma voluntaria el pago extra sobre el resultado a ingresar bajará del 5% al 1%
Hacienda prevé aflorar hasta 2.000 millones de las 'cajas B' de pequeños negocios
La ofensiva antifraude del Gobierno también contempla obtener 110 millones adicionales por un mejor control de grandes patrimonios
Hacienda estrecha el cerco sobre las apuestas online ilegales y las criptomonedas
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un batería de medidas dirigidas a incrementar los ingresos del Estado, entre […]
Hacienda sube la presión: rastrea 457.000 millones de euros en cuentas en el extranjero
Dispone de 1,6 millones de registros de personas físicas y empresas aportados por un centenar de países
El ‘laboratorio’ de Hacienda avisa: el Impuesto de Sociedades se queda “obsoleto”
La economía digital estaría provocando una erosión de bases imponibles en el tributo difícil de atajar con el impuesto actual, según el IEF
Subir los tipos del IRPF aumenta la injusticia social
En el verano de 2012, el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro justificó la inminente subida del impuesto que en […]
Falciani recuerda a la Justicia que gracias a él se ha investigado a HSBC en 28 países
El exempleado del banco HSBC Hervé Falciani ha recordado este martes a los jueces de la Audiencia Nacional que tienen […]
ING paga 775 millones al Fisco por fallos en la prevención de lavado de dinero
Llega a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos por no supervisar prácticas corruptas en su filial holandesa entre 2010 y 2016
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