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La Policía detiene en Madrid a Hervé Falciani, reclamado por la Justicia suiza
La Policía Nacional ha detenido a Hervé Falciani en Madrid atendiendo a la orden emitida por las autoridades judiciales suizas. […]
Fraude Fiscal
Los peritos propuestos por Cristiano Ronaldo afirman que cometió delito fiscal
Hacienda estrecha el cerco sobre Cristiano Ronaldo. Los tres peritos de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) propuestos por […]
El efecto de las visitas y cartas de Hacienda: 800 millones más en facturas con IVA y alquileres
La Agencia Tributaria ha redoblado los esfuerzos para controlar de forma presencial los posibles focos de fraude, como pueden ser […]
Hacienda rechaza la oferta de Cristiano Ronaldo y mantiene la vía penal por fraude
La Agencia Tributaria mantendrá la vía penal en el caso en el que la Justicia investiga al futbolista del Real […]
La recaudación de Hacienda en la lucha contra el fraude retrocede un 0,6 % en 2017
La Agencia Tributaria ingresó 14.792 millones de euros en 2017 por su labor en la prevención y lucha contra el […]
Los notarios tienen identificados a 25.000 políticos en una base de datos contra la corrupción
Jueces, fiscales y fuerzas de seguridad tienen acceso desde noviembre a una nueva base de datos de personas con responsabilidad política y de sus empresas para combatir la malversación de caudales públicos y el blanqueo de dinero.
Hacienda refuerza su vigilancia sobre el bitcoin para prevenir el fraude
El ministerio de Cristobal Montoro se marca como objetivo prioritario para 2018 la vigilancia de las actividades comerciales en Internet.
Shakira, denunciada por Hacienda por presunto delito fiscal
La cantante colombiana Shakira ha sido denunciada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía por presunto delito fiscal, según ha […]
La UE sacará a Panamá, Corea del Sur y seis países más de su lista paraísos fiscales
Los Veintiocho han acordado sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de […]
La Audiencia de Madrid reabre investigación a Xabi Alonso por fraude fiscal
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la investigación judicial al futbolista Xabi Alonso por un presunto fraude fiscal cometido […]
Hacienda investiga si el Barcelona pagó a la Fundación Messi para evadir impuestos
El Ministerio de Hacienda está investigando los pagos que ha realizado el Barcelona a la Fundación Leo Messi. El fin de […]
Bruselas investiga posibles ventajas fiscales a Ikea en Países Bajos
La comisión Europea sospecha de que durante años ha contado con un trato de favor que le ha permitido pagar menos impuestos
Jaime Botín acepta nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros
El expresidente de Bankinter Jaime Botín ha aceptado una condena de nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa […]
Escanear aviones enteros con rayos X ya es posible y está pasando en Bruselas
El contrabando de narcóticos y cigarrillos no descansa en Europa. Se adapta, evoluciona y trata de ganar la partida a […]
España actualizará el listado de paraísos fiscales y podría volver a incluir a Panamá
Hacienda tendrá que valorar también si incluye otra vez a Emiratos Árabes Unidos entre los paraísos fiscales, después de haberles 'indultado'
De Barbados a Mongolia: Europa incluye a 17 territorios en su primera 'lista negra' de paraísos fiscales
La UE extremará la vigilancia sobre los contribuyentes que operen en estos países
Bruselas expedienta a España por el retraso en aplicar leyes antiblanqueo de capitales
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado completamente a la legislación nacional […]
Guerra de registradores y notarios por el control del gran centro contra el blanqueo de dinero
Los Registros Mercantiles quieren arrebatar al Consejo de los Notarios la gestión de la base de datos que usan policías, jueces y fiscales para saber quiénes son los dueños reales de cada empresa.
Las haciendas vascas acceden a información bancaria de 50 países, incluidos paraísos fiscales
Las tres haciendas vascas tienen ya acceso automático a la información bancaria de los contribuyentes del País Vasco en medio […]
Hacienda investiga si los implicados en los "Papeles del Paraíso" se acogieron a la amnistía fiscal
La investigación abierta de oficio por la Agencia Tributaria respecto a los implicados en los denominados «Papeles del Paraíso» analizará […]
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