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Transparencia Internacional-España defiende medidas antifraude para la adjudicación de los fondos europeos
Transparencia Internacional España se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado ayer, y […]
Fraude
Detenido en Francia un fugitivo reclamado en España por su implicación en la estafa masiva del Fórum Filatélico
Una investigación conjunta de la Policía Nacional de España y la Policía Nacional de Francia ha concluido con la localización […]
La Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para Sandro Rosell por defraudar a Hacienda
La Fiscalía de Barcelona ha pedido condenar al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell a dos años y nueve meses […]
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Vargas Llosa, escándalo con tres fracs
Todos se llevan por ahí el dinero, los futbolistas infantiloides como su cromo de bollo, los presidentones con fajín de […]
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Juan Carlos de Borbón, ¿Comisionista irregular, sí o no? ¿Hasta cuándo durará la sospecha?
¿Ha sido, durante décadas, el padre del actual jefe del Estado un comisionista de lujo? ¿Ha tenido realmente don Juan […]
El presidente y el gerente de la Federación de Tenis de Madrid investigados por presunto desvío de fondos
Apunta a un supuesto delito de administración desleal, de malversación de caudales públicos o de fraude de subvenciones
La Policía alerta de un nuevo fraude bancario mediante SMS y llamadas falsas
El engaño comienza con este mensaje: "Hemos detectado intentos de acceso sospechosos a su cuenta"
El juez deja a un paso de juicio a Shakira por un fraude fiscal de 14,5 millones
Un juez Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha dejado un paso de juicio a Shakira al apreciar «indicios suficientes» de que […]
El presidente del Badajoz, entre los 5 detenidos por fraude de 13 millones
El empresario Joaquín Parra, presidente del CD Badajoz, y otras cuatro personas más han sido detenidas este martes en el […]
La UE presenta su plan de lucha contra el blanqueo con límite de pagos en efectivo en 10.000 euros, frente a los 1.000 euros de España
La Comisión Europea ha presentado un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de […]
La nueva ley contra el fraude fiscal prohíbe pagos en efectivo de más de 1.000 euros
La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado la ley contra el fraude fiscal que incluye, entre otras medidas, la […]
Esta es la última estafa que utiliza el nombre de Mercadona para robarte
La cadena de supermercados Mercadona ha aclarado que no son ellos los que están detrás de esta falsa promoción
Expertos abogan por legislar en favor del efectivo para garantizar la libertad de elección de pago
Las conclusiones pertenecen a la jornada 'El dinero en efectivo, una cuestión de derechos', organizada por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada
El presidente de la patronal hotelera, condenado a dos años de prisión por fraude fiscal
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, ha anunciado este lunes que pondrá […]
El INE alerta de un intento de fraude que suplanta al Censo Electoral en Madrid
El Instituto Nacional de Estadística ha alertado este miércoles de un fraude por el que unos estafadores intentan recabar información […]
Detenida una mujer que robó más de 30.000 euros a la anciana a la que cuidaba en Alicante
La cuidadora tuvo acceso completo a la cuenta y llegó a efectuar unos 60 cargos en compras por internet a una conocida plataforma online de comercio electrónico
Operación histórica contra el fraude de tarjetas
Policía Nacional, Europol y el Servicio Secreto Americano han intervenido en la operación
La Guardia Civil advierte de un fraude que ofrece a los mayores vacunarse en casa
La Guardia Civil ha aconsejado que para mayor información sobre la campaña de vacunación contacten con su centro sanitario de referencia
Detenido por fingir su muerte para que su familia cobrase 200.000 euros del seguro
Pagó a un funcionario en Colombia para certificar su muerte y fue descubierto al volver a España y pedir asilo
La Audiencia investiga una red de evasores que tenía como cabecilla al marido de la jefa de la lucha contra el fraude fiscal
El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una red de gestores financieros que […]
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