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La Audiencia de Madrid rechaza investigar las cuentas de Rato en el extranjero
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que se lleven a cabo nuevas peticiones de información a países en los […]
Fraude
El juez envía a prisión al tercer fundador de iDental tras entregarlo Reino Unido
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión para un fundador de […]
Los bancos no cobrarán por ahora los créditos concedidos a clientes de iDental
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha suspendido de manera cautelar las reclamaciones de las entidades para evitar mayores perjuicios a los clientes
Jóvenes abogados abocados a ser falsos autónomos: "su uso es extendido en el sector"
Una diputada del Colegio de Abogados de Valencia reconoce un uso extendido de los falsos autónomos en el sector de la abogacía
Así son los "bots" fraudulentos que simulan clics humanos en Internet
Se trata de dispositivos muchas veces organizados en redes telecontrolados por ciberestafadores para generar ingresos publicitarios en perjuicio de los medios y las marcas
La Guardia Civil destapa un fraude de 2,7 millones en falsas portabilidades telefónicas a nivel nacional
La Guardia Civil ha desmantelado una red delictiva desarrollada en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Cataluña especializada […]
Detenidos dos fundadores de iDental en una operación ligada a un fraude de 60 millones
La UDEF detiene a 14 personas que presuntamente estafaban mediante la captación de fondos con la aparente intención de reflotar empresas
Inversores estafados preparan una querella contra la Bolsa de París
Acusan a Euronext, plataforma que gestiona el mercado galo, de facilitar la perpetración de un fraude que ha costado millones de euros a decenas de inversores españoles
La primera victoria de camioneros contra fabricantes abre la puerta a demandas millonarias
Un juzgado de lo Mercantil de Murcia impone a Volvo pagar 26.000 euros por camión y dispara las expectativas de los transportistas a recuperar 2.600 millones en indemnizaciones
Macro demandas de 100.000 camioneros españoles contra el 'cártel' de fabricantes
Los transportistas recurren a dos vías: la individual en España por juzgados de lo Mercantil o la colectiva en los juzgados alemanes / Cada pleito contra Mercedes, Volvo, Iveco o DAM por sobrecostes espera recuperar 12.000 euros por vehículo
Los registradores retan a los notarios con un centro propio contra el blanqueo de dinero
El Colegio de Registradores crea un registro de titulares reales de empresas con el que aspira a sustituir a la actual base de datos del Consejo del Notariado. El Gobierno tiene que elegir ahora cuál será el centro oficial de datos antiblanqueo.
Hacienda prevé aflorar hasta 2.000 millones de las 'cajas B' de pequeños negocios
La ofensiva antifraude del Gobierno también contempla obtener 110 millones adicionales por un mejor control de grandes patrimonios
Hacienda perseguirá el juego no autorizado que llegue de fuera de España
La Dirección General de Ordenación del Juego podrá requerir información sobre las operaciones realizadas por los distintos operadores que carezcan de título
Clientes de Mapfre, Endesa, Santander, BBVA y Movistar, víctimas de 'phishing'
La técnica utilizada por los ciberdelincuentes para obtener información personal y bancaria ha puesto en riesgo a miles de ciudadanos en el último año
El regulador suizo detecta fallos en la prevención de blanqueo en Credit Suisse
Finma ha identificado deficiencias en los controles de varios escándalos de corrupción, incluidos los de la FIFA y las petroleras Petrobras y PDVSA
La Audiencia imputa al presidente de la SGAE por el fraude de la música en televisión
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno, ha citado a […]
El robo de información afecta a 380.000 pagos con tarjeta en British Airways
Recomienda a los pasajeros que puedan haber sido afectados contactar con sus bancos y proveedores de tarjetas
La Policía destapa un fraude a la Seguridad Social de más de 3 millones de euros
Las empresas defraudadoras están domiciliadas en Valencia y los presuntos autores buscaban empleados como testaferros con la amenaza de que podrían perder sus trabajos
ING paga 775 millones al Fisco por fallos en la prevención de lavado de dinero
Llega a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos por no supervisar prácticas corruptas en su filial holandesa entre 2010 y 2016
La Inspección advierte a 22.000 empresas por presunto fraude en la contratación
El Gobierno acelera la puesta en marcha de los planes de choque contra la temporalidad y el empleo a tiempo parcial
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