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Inversores estafados preparan una querella contra la Bolsa de París
Acusan a Euronext, plataforma que gestiona el mercado galo, de facilitar la perpetración de un fraude que ha costado millones de euros a decenas de inversores españoles
Fraude
La primera victoria de camioneros contra fabricantes abre la puerta a demandas millonarias
Un juzgado de lo Mercantil de Murcia impone a Volvo pagar 26.000 euros por camión y dispara las expectativas de los transportistas a recuperar 2.600 millones en indemnizaciones
Macro demandas de 100.000 camioneros españoles contra el 'cártel' de fabricantes
Los transportistas recurren a dos vías: la individual en España por juzgados de lo Mercantil o la colectiva en los juzgados alemanes / Cada pleito contra Mercedes, Volvo, Iveco o DAM por sobrecostes espera recuperar 12.000 euros por vehículo
Los registradores retan a los notarios con un centro propio contra el blanqueo de dinero
El Colegio de Registradores crea un registro de titulares reales de empresas con el que aspira a sustituir a la actual base de datos del Consejo del Notariado. El Gobierno tiene que elegir ahora cuál será el centro oficial de datos antiblanqueo.
Hacienda prevé aflorar hasta 2.000 millones de las 'cajas B' de pequeños negocios
La ofensiva antifraude del Gobierno también contempla obtener 110 millones adicionales por un mejor control de grandes patrimonios
Hacienda perseguirá el juego no autorizado que llegue de fuera de España
La Dirección General de Ordenación del Juego podrá requerir información sobre las operaciones realizadas por los distintos operadores que carezcan de título
Clientes de Mapfre, Endesa, Santander, BBVA y Movistar, víctimas de 'phishing'
La técnica utilizada por los ciberdelincuentes para obtener información personal y bancaria ha puesto en riesgo a miles de ciudadanos en el último año
El regulador suizo detecta fallos en la prevención de blanqueo en Credit Suisse
Finma ha identificado deficiencias en los controles de varios escándalos de corrupción, incluidos los de la FIFA y las petroleras Petrobras y PDVSA
La Audiencia imputa al presidente de la SGAE por el fraude de la música en televisión
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno, ha citado a […]
El robo de información afecta a 380.000 pagos con tarjeta en British Airways
Recomienda a los pasajeros que puedan haber sido afectados contactar con sus bancos y proveedores de tarjetas
La Policía destapa un fraude a la Seguridad Social de más de 3 millones de euros
Las empresas defraudadoras están domiciliadas en Valencia y los presuntos autores buscaban empleados como testaferros con la amenaza de que podrían perder sus trabajos
ING paga 775 millones al Fisco por fallos en la prevención de lavado de dinero
Llega a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos por no supervisar prácticas corruptas en su filial holandesa entre 2010 y 2016
La Inspección advierte a 22.000 empresas por presunto fraude en la contratación
El Gobierno acelera la puesta en marcha de los planes de choque contra la temporalidad y el empleo a tiempo parcial
Desmantelan una de las mayores organizaciones de tráfico ilegal de tortugas
En la operación se han incautado más de 1.100 ejemplares de tortugas de 62 especies diferentes y hay tres detenidos
El fenómeno de la okupación en España: ¿cómo protege la legislación a los propietarios?
La aprobación de los desahucios 'exprés' otorga mayores garantías a los propietarios frente al creciente delito de la okupación, con una legislación más cercana a países como Francia, Alemania o Italia
Las orquestas de Lito
El día 21 llega la Panorama a mi pueblo. Para los que no son de Galicia, esto significa el día […]
Detenido por estafar con un DNI falso con la foto del actor Alec Baldwin
El detenido está acusado de delitos de falsificación documental, estafa y usurpación de estado civil para contratar créditos
La trama iDental
Así nació, se expandió y cayó la cadena dental low cost que se perfila como el mayor escándalo sanitario de la historia de España.
La Audiencia Nacional asume la investigación del escándalo de iDental
El juez de la mata investigará a las clínicas dentales 'low cost' por administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública ante el "volumen extraordinario de la causa".
Golpe al fraude del vino exclusivo: botellas de 19 euros vendidas por 1.900
Cuatro personas detenidas y otras cuatro imputadas en una operación desarrollada en A Coruña, Madrid y Málaga
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