La Audiencia Nacional imputa a Caixabank por blanquear capitales para la mafia china
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abre procedimiento contra Caixabank, en calidad de investigada, por un presunto delito […]
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El juicio por la presunta estafa de Fórum Filatélico ha quedado hoy visto para sentencia una vez que los acusados […]
Endesa detectó cerca de 68.000 fraudes eléctricos en 2017 y recuperó 761 millones de kilovatios hora (kWh) defraudados, una cifra […]
Tras la popularización del bitcoin, sin duda la más refulgente criptomoneda que el mundo ha conocido, la fiebre por las […]
Bancos, casas de cambio, pasarelas de pago y empresas que aceptan compras con criptomonedas en el ojo de Hacienda
Hervé Falciani, detenido este miércoles por la Policía Nacional para su extradición a Suiza, es conocido por haber sustraído datos de […]
Jueces, fiscales y fuerzas de seguridad tienen acceso desde noviembre a una nueva base de datos de personas con responsabilidad política y de sus empresas para combatir la malversación de caudales públicos y el blanqueo de dinero.
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la investigación judicial al futbolista Xabi Alonso por un presunto fraude fiscal cometido […]
El expresidente de Bankinter Jaime Botín ha aceptado una condena de nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa […]
El contrabando de narcóticos y cigarrillos no descansa en Europa. Se adapta, evoluciona y trata de ganar la partida a […]
Hacienda tendrá que valorar también si incluye otra vez a Emiratos Árabes Unidos entre los paraísos fiscales, después de haberles 'indultado'
La UE extremará la vigilancia sobre los contribuyentes que operen en estos países
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado completamente a la legislación nacional […]
Los Registros Mercantiles quieren arrebatar al Consejo de los Notarios la gestión de la base de datos que usan policías, jueces y fiscales para saber quiénes son los dueños reales de cada empresa.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF) sigue la pista a la familia Domecq por […]
El colectivo de los técnicos de Hacienda (Gestha) denuncian que hay alrededor de 140.000 millones de euros depositados en paraísos […]
El Tribunal de Cuentas ha acusado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a los sindicatos CCOO y […]
Los tres bancos zanjan una demanda colectiva interpuesta en 2011 por presunto fraude
La actividad financiera se caracteriza por estar basada, fundamentalmente, en la confianza; pero en una confianza que, al extenderse al […]
Tres mujeres que participan en una huelga de hambre desde el 12 de septiembre, junto al museo Reina Sofía de […]
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