El juez de la mata investigará a las clínicas dentales 'low cost' por administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública ante el "volumen extraordinario de la causa".
Cuatro personas detenidas y otras cuatro imputadas en una operación desarrollada en A Coruña, Madrid y Málaga
La economía sumergida en España supone una merma en la recaudación próxima al 23%, lo que equivale a cerca del […]
Hacienda ha intensificado el seguimiento a profesionales de la comunicación y el espectáculo desde 2012 por operaciones vinculadas y simulación
Las grandes petroleras reclaman medidas para frenar la entrada en el sector de empresas que ejercen competencia desleal con descuentos que pueden permitirse gracias a sortear el pago del IVA.
Las eléctricas desmienten el estereotipo. Sólo un 1% de los fraudes lo cometen hogares con bajos ingresos. Compañías y urbanizaciones residenciales están en el centro de un desfalco millonario que paga el resto de clientes en sus recibos.
La Guardia Civil ha frenado, con la 'operación Summa', la red que ofrecía falsos tratamientos con un coste de más de 50.000 euros. Hay una tercera persona investigada.
La operadora decide poner en suspenso la relación laboral con el ex ministro “con carácter inmediato” a la espera de conocer más detalles sobre el caso.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desmantelan un entramado especializado en fraude fiscal y blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional imputa a la entidad por un presunto delito de blanqueo de capitales por una decena de sus sucursales.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abre procedimiento contra Caixabank, en calidad de investigada, por un presunto delito […]
El juicio por la presunta estafa de Fórum Filatélico ha quedado hoy visto para sentencia una vez que los acusados […]
Endesa detectó cerca de 68.000 fraudes eléctricos en 2017 y recuperó 761 millones de kilovatios hora (kWh) defraudados, una cifra […]
Tras la popularización del bitcoin, sin duda la más refulgente criptomoneda que el mundo ha conocido, la fiebre por las […]
Bancos, casas de cambio, pasarelas de pago y empresas que aceptan compras con criptomonedas en el ojo de Hacienda
Hervé Falciani, detenido este miércoles por la Policía Nacional para su extradición a Suiza, es conocido por haber sustraído datos de […]
Jueces, fiscales y fuerzas de seguridad tienen acceso desde noviembre a una nueva base de datos de personas con responsabilidad política y de sus empresas para combatir la malversación de caudales públicos y el blanqueo de dinero.
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la investigación judicial al futbolista Xabi Alonso por un presunto fraude fiscal cometido […]
El expresidente de Bankinter Jaime Botín ha aceptado una condena de nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa […]
El contrabando de narcóticos y cigarrillos no descansa en Europa. Se adapta, evoluciona y trata de ganar la partida a […]
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