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Bruselas expedienta a España por el retraso en aplicar leyes antiblanqueo de capitales
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado completamente a la legislación nacional […]
Fraude
Guerra de registradores y notarios por el control del gran centro contra el blanqueo de dinero
Los Registros Mercantiles quieren arrebatar al Consejo de los Notarios la gestión de la base de datos que usan policías, jueces y fiscales para saber quiénes son los dueños reales de cada empresa.
Hacienda investiga a la esposa de Arias Cañete por su implicación en los Papeles de Panamá
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF) sigue la pista a la familia Domecq por […]
Los técnicos de Hacienda alertan: hay 140.000 millones ocultos en paraísos fiscales
El colectivo de los técnicos de Hacienda (Gestha) denuncian que hay alrededor de 140.000 millones de euros depositados en paraísos […]
El Tribunal de Cuentas acusa a CEOE, CCOO y UGT de repartirse subvenciones
El Tribunal de Cuentas ha acusado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a los sindicatos CCOO y […]
Citi, Deutsche y HSBC pagarán 132 millones por una demanda por manipular el líbor
Los tres bancos zanjan una demanda colectiva interpuesta en 2011 por presunto fraude
Casos Forum Filatélico y Afinsa: un fallo de los controles financieros
La actividad financiera se caracteriza por estar basada, fundamentalmente, en la confianza; pero en una confianza que, al extenderse al […]
Roban por la noche en el campamento de los afectados por el cierre de Fórum y Afinsa
Tres mujeres que participan en una huelga de hambre desde el 12 de septiembre, junto al museo Reina Sofía de […]
Investigan la autenticidad de un informe médico de Bustamante
Sanidad de Castilla y León ha estado investigando por qué hay un informe con membrete del Clínico de Valladolid que […]
Más de 150 músicos dicen ser "víctimas" de las prácticas "ilícitas" de la SGAE
Los músicos españoles aseguran ser «víctimas» y haberse «perjudicado» de «las prácticas presuntamente ilícitas» llevadas a cabo por la Sociedad […]
El fiscal pide 4 años para Jaime Botín por contrabando con un cuadro de Picasso
La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para el expresidente de Bankinter Jaime Botín por supuesto delito de contrabando […]
El fabricante de Mercedes manipuló las emisiones de un millón de vehículos diésel
El escándalo del dieselgate tiene un nuevo protagonista. Daimler, el mayor fabricante europeo de vehículos por valor de mercado, está siendo […]
La Policía Aduanera aborda el yate de Cristiano Ronaldo para un control rutinario
Agentes de la Agencia Tributaria Aduanera abordaron este martes el yate del futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que se […]
Zed: del pelotazo con los videojuegos al vaciamiento de las arcas
En el año 1998 la industria española del videojuego vivió el que quizás sea su punto más alto. Commandos, un […]
El fraude de derechos de autor de la SGAE asciende a 100 millones, según el juez
El fraude relacionado con la SGAE en el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión en […]
El Gobierno pide a Londres cambios legales para evitar falsas denuncias de sus turistas
El Gobierno quiere acabar con las falsas denuncias por intoxicaciones alimentarias entre los turistas británicos que visitan España para lo […]
Antón Reixa, ex presidente de la SGAE: "El fraude supone unos 25 millones al año"
La operación por la que la Policía ha entrado está mañana a registrar la sede de la SGAE tiene que ver […]
El expresidente del Pastor ordenó destruir documentos para tapar el blanqueo a Gürtel
Una investigación interna realizada por Popular en 2016 detecta indicios delictivos en transferencias en Argentina y Uruguay por 1.200 millones
El Banco Pastor ideó un sistema informático para blanquear dinero de Gürtel
Popular realizó en 2016 una investigación interna que ha detectado indicios de delito en sociedades vinculadas a la trama Gurtel
El fraude del jamón ibérico
Nos dan gato por liebre desde el cambio de normativa llevada a cabo en 2001 por el ex ministro Miguel Arias Cañete.
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