La suspensión de Eucalyptus Forest y Microspermum se produce al renunciar el bufete local a representarlas y no haber designado nuevo agente residente / El juez ha pedido información de las dos compañías a las autoridades panameñas
El comisario hoy preso dio a entender en una conversación que participó en la investigación que supuso la detención de un navarro que se escondía en el país centroamericano tras cooperar en un desfalco de más de 20 millones a una empresa vasca
El comisario hoy preso declara al juez que le llamó un amigo común, el empresario Jesús Barderas, para que ayudara a los herederos: “Me dice el presi que hay que echarle una mano a las hijas de su tronco”, en alusión al promotor Luis García-Cereceda
El juez Manuel García Castellón acuerda prorrogar dos años más la prisión contra el comisario
El instructor decidirá en los próximos días si mantiene en prisión preventiva al comisario jubilado o le deja en libertad
El instructor pregunta a las autoridades judiciales panameñas por Francisco Javier Hidalgo y José Javier Esteban, dos de las identidades con las que operaba el policía / También pide papeles sobre 4 sociedades de Villarejo en el país centroamericano
El detective Francisco Marco (Método 3) y el periodista Manuel Bravo preparan un libro sobre el controvertido comisario hoy en prisión / La obra verá la luz en el primer trimestre de 2020 e incluirá "cuatro o cinco bombazos", anticipan los autores
La extinta agencia de espías Método 3 se persona como perjudicada en el denominado caso Villarejo. Según informan fuentes jurídicas […]
Su representante legal deberá comparecer el próximo 26 de septiembre a las 9:30 horas en la Audiencia Nacional. El juez le imputa tres delitos al despacho de abogados.
La instrucción del denominado caso Tándem continúa avanzando –ya hay trece piezas separadas abiertas además de la matriz principal- pese […]
La Policía incautó al socio del comisario, el imputado Rafael Redondo, el listado íntegro de las facturas emitidas por el conglomerado empresarial de Villarejo durante años. En ese archivo se encuentran todos los clientes del agente vinculado a las cloacas del Estado
El banco defiende que colabora "activamente" con la investigación judicial, pero tardó cuatro meses en solicitar su personación como perjudicado desde que trascendió los encargos a la empresas del comisario Villarejo para frustrar la operación de Sacyr
La agencia reconoce que el banco español afronta el caso desde una posición sólida pero advierte de que las consecuencias del caso pueden ser negativas para su perfil de crédito
La dirección del PP regional se negó tras haber aceptado proponer a Maroto como senador autonómico en lugar de a Juan Vicente Herrera
La entidad evita aclarar la destitución de Eduardo Arbizu y se ampara en la necesidad de no interferir en la investigación para no desvelar los hallazgos de su investigación interna
El juez sospecha que el banco toleró "prácticas contrarias a la buena fe empresarial" para contratar al policía / El banco destituye por sorpresa al jefe del área de regulación y control interno 24 horas después de su imputación como persona jurídica
Desde la entidad afirman no haber recibido manifestaciones de preocupación de los accionistas y recalcan el buen comportamiento de la acción desde que estalló el caso
BBVA tendrá que declarar como persona jurídica ante el juez el próximo 24 de septiembre. Así lo ha decidido el titular […]
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez García Castellón que acuerde la imputación como persona jurídica del despacho Herrero y Asociados por delitos de cohecho y revelación de secretos en la operación Tándem.
El Ministerio Público remite un escrito al juez García Castellón donde informa a favor de su competencia pero en contra de admitir la querella que el líder de Ausbanc interpuso contra la entidad bancaria.
Se conoce por Operación ‘Tándem’ a la actuación policial que ha sido llevada a cabo por la Policía y la Fiscalía Anticorrupción y supervisada por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional contra el excomisario José Villarejo, acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Junto a él han sido detenidos su pareja, Gemma Isabel Alcalá, y el comisario Carlos Salamanca.
La operación tiene por objeto el desmantelamiento de una organización criminal «cuyo principal objetivo es la reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios” pues la Fiscalía entiende que Villarejo y Salamanca «prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia, y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español».
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