La Policía afirma que la familia Pujol es una organización criminal en un informe remitido al juez José de la Mata el pasado 24 de abril, un día antes de que el togado decretara el ingreso en prisión del primogénito Jordi Pujol Ferrusola. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) sostiene que el hijo mayor del ex president de la Generalitat ha desempeñado en esta trama "el papel más activo".

Los agentes describen la estructura de esta organización y pasa a llamar al clan Pujol como "la Familia". Esta red, según este documento, actuó con "un plan preconcebido y coordinado" para ocultar "grandes sumas de dinero de origen desconocido e ilícito". Esta trama comenzó a operar en 1990 al abrir Marta Ferrusola y sus siete hijos cuentas bancarias en Andbank (Andorra).

Funciones del líder

Jordi Pujol Ferrusola se situaba en esta organización "en un nivel superior al resto de los miembros", ya que era el "encargado de recepcionar, ingresar y dar salida al dinero" que repartía entre su madre y sus hermanos, según la UDEF. También tildan de "frenética" la actividad del primogénito al realizar "transferencias internacionales a mercantiles de otros países".

Los casos de la familia Pujol. Fotos: Europa Press / R.O.

La policía llega a estas conclusiones tras constatar que los ingresos de las cuentas de la familia Pujol se caracterizaban por la "asincronía", ya que no hay "una periodicidad" porque los pagos se hacían desde la cuenta personal de Pujol hijo "que no tenía una actividad económica que pudiera originar estas percepciones".

Además, los ingresos "eran en cifras redondas y las cantidades eran volubles sin que se puedan relacionar con una actividad comercial legal".

Blanqueo de capitales

Asimismo, la UDEF sostiene que "la Familia" ha cometido un delito de blanqueo de capitales a través de transferencias internacionales y por la creación de fundaciones de nacionalidad panameña. La policía vincula la fundación Kopeland a Pujol hijo y su madre, Marta Ferrusola; Clioperland a Pere Pujol y Doral a Marta y Mireia Pujol.

Marta y sus hijos Pere, Marta y Mireia traspasaron el dinero de estas fundaciones en el 2014 al Banco Madrid para regularizar sus cuentas con Hacienda, según este documento policial.

La UDEF también facilita al juez un listado de los ingresos de los 10 miembros de esta organización criminal, ya que a Marta y sus hijos se sumaron también la ex mujer de Pujol Jr., Mercè Gironès, y la de Oriol, Anna Vidal, que era cotitular de la cuenta de su esposo.

Los beneficios de "la Familia"

La policía sostiene que el objetivo final de "la Familia" era la búsqueda de un beneficio económico no justificado y atribuye a cada miembro las siguientes cantidades:

  • Jordi Pujol Ferrusola: 5.568.627.009 pesetas, 6.679.476,47 euros, 11.177.284,72 dólares USA, 7.846.480,59 marcos alemanes y 95.344 libras esterlinas.
  • Jordi Pujol Soley: 473.074.154 pesetas. (La UDEF sostiene que Jordi Pujol JR. era titular con carácter estrictamente fiduciario de la cuenta bancaria  63810 de Andbank, pero que los saldos depositados en ella serían propiedad de Jordi Pujol Soley).
  • Josep Pujol: 229.445.000 pesetas, 27.999.966 ESB, 1.425.059,16 euros y 601.529 dólares.
  • Oriol Pujol: 141.886.270 pesetas y 102.500,97 euros.
  • Mireia Pujol: 116.041.537 pesetas y 60.285 euros.
  • Marta Pujol: 105.717.140 pesetas y 60.285 euros.
  • Pere Pujol: 109.339.140 pesetas y 54.420 euros.
  • Marta Ferrusola: 70.180.000 pesetas y 261.349,11 euros.
  • Oleguer Pujol: 116.097.714 pesetas.
  • Mercé Gironés: 2.106.157,3 euros y 1.757.000 dólares.

Los saldos en Andbank

Además, en un informe de la fiscalía Anticorrupción registrado el 25 de abril se informa al juez que el pasado 31 de marzo compareció en este organismo Higini Cierco, antiguo dueño de la Banca Privada de Andorra y del Banco Madrid, y que aportó "documentación bancaria de Andbank relacionada con la familia Pujol" así como datos "sobre inversiones" en paraísos fiscales, como adelantó El Independiente el pasado viernes.

Este testigo aportó los certificados de los saldos que la familia Pujol tenía en esta entidad hasta el 2010 cuando los traspasaron a BPA. Jordi Pujol hijo era titular de 323.000 euros; Oriol y su mujer, Anna Vidal, de 800.000 euros; Pere de 634.000 euros; Mireia de 1,043 millón de euros; Marta de 559.000 euros; Josep de 800.000 euros y Marta Ferrusola de 902.000 euros.